Cảnh báo tình trạng mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

PLNews – Ngày 3/6, Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Giả mạo tặng quà tri ân, lừa đảo hàng trăm triệu đồng qua ứng dụng mạng xã hội

Tình trạng lừa đảo qua không gian mạng đang có diễn biến phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng, đẩy nhiều nạn nhân vào cảnh trắng tay, thậm chí đối mặt với rắc rối pháp lý.

Mới đây, Công an TP. Hà Nội liên tục nhận đơn tố giác về các chiêu trò lừa đảo tinh vi thông qua các ứng dụng như “TTlive”, “Tiktok”, “Tokspot”. Các đối tượng giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử, siêu thị lớn, gọi điện tặng quà miễn phí, sau đó dụ nạn nhân làm “nhiệm vụ online” để nhận thưởng. Lợi dụng sự tin tưởng, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản công ty do người Việt đứng tên, rồi chiếm đoạt toàn bộ.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định có đối tượng người nước ngoài đứng sau, thuê người Việt làm giám đốc công ty “bình phong”, mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền bất hợp pháp từ lừa đảo, sau đó chuyển đổi thành tiền điện tử (USDT) và chuyển ra nước ngoài.

Hiện, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền”, tạm giam một đối tượng nước ngoài và tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Cảnh báo người dân: Không cho mượn tài khoản, cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo tinh vi

Bộ Công an vừa phát đi khuyến cáo mạnh mẽ đến người dân về việc bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho người lạ, tránh bị lợi dụng vào các hành vi phạm pháp như lừa đảo, rửa tiền, trốn thuế…

Đặc biệt, hành vi mua bán, cho thuê, hoặc mượn tài khoản ngân hàng để phục vụ mục đích trái phép có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 143/2021/NĐ-CP), thậm chí bị xử lý hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Bộ Công an cảnh báo công dân cần tỉnh táo khi được thuê làm đại diện pháp luật cho doanh nghiệp, nhất là công ty có yếu tố nước ngoài. Đừng nhẹ dạ trước những tin nhắn trúng thưởng, các cuộc gọi “tri ân miễn phí”, và tuyệt đối không truy cập link lạ hoặc tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Trong mọi trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ, người dân nên nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để trình báo và nhận hỗ trợ kịp thời.

Xuân Tùng

Theo suckhoedoisong.vn