Khởi tố 22 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền 2.000 tỷ

PLNews – Sáng 18/3, công an Lâm Đồng ra lệnh bắt tạm giam 22 đối tượng (6 nữ, 16 nam) để điều tra về tội rửa tiền

Sáng 18/3, theo nguồn tin từ phóng viên Báo Công Thương, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) – Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 22 bị can (6 nữ, 16 nam) trong đường dây rửa tiền tại Đà Lạt, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam các bị can để điều tra về tội rửa tiền. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Điệp (sinh năm 1998), Phan Thị Bé (sinh năm 1996), Nguyễn Ngọc Nam Nhi (sinh năm 2004), Huỳnh Mỹ Nhân (sinh năm 2001), Vũ Xuân Tuấn Anh (sinh năm 2003), Dương Thị Yến Nhi (sinh năm 2004), Nguyễn Ngọc Diệu Hiền (sinh năm 2005)…

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng trên đã thực hiện hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền, nhằm che giấu nguồn gốc tiền từ các hoạt động đánh bạc do người khác tổ chức phạm tội.

Hình thành đường dây rửa tiền

Trước đó, vào ngày 12/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập 23 người để làm rõ nghi vấn liên quan đến một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định có 22 đối tượng liên quan đến hành vi rửa tiền, trong khi một người không liên quan đã được thả tự do. Đặc biệt, hai đối tượng cầm đầu đường dây này là Lê Văn Điệp (sinh năm 1998, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (sinh năm 1996, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Khi làm việc với cơ quan Công an, Lê Văn Điệp khai nhận rằng, vào giữa tháng 10/2024, anh ta đã xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và làm việc tại bộ phận chăm sóc khách hàng của ứng dụng game cờ bạc thuộc công ty game Bavet tại khu Đông Thái 2, TP. Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Đến giữa tháng 11/2024, Điệp trở về Việt Nam.

Trong thời gian làm việc tại Campuchia, Lê Văn Điệp đã được một đối tượng tên “Billy” (không rõ tên thật, là người Trung Quốc) tiếp cận. Billy, là cổ đông của công ty game Bavet, đã nhờ Điệp giúp rửa tiền bất hợp pháp (tiền từ cờ bạc) và hứa trả cho Điệp 0,1% trên tổng số tiền rửa được. Sau khi thỏa thuận, Điệp đồng ý và đã liên lạc với Phan Thị Bé (đang ở Việt Nam) để mời Bé tham gia, với tỷ lệ ăn chia là 7:3 (Điệp 3 phần, Bé 7 phần trên số tiền 0,1% được hưởng).

Ban đầu, chỉ có Điệp và Bé tham gia, nhưng sau đó Billy yêu cầu Điệp tìm thêm người để mở tài khoản ngân hàng và cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho Billy. Điệp đã nhờ Bé tìm thêm người và cùng nhau cung cấp thông tin tài khoản cho Billy, những người này cùng tham gia vào hành vi rửa tiền.

Để thực hiện hành vi này, Bé đã thuê một nhà nguyên căn tại địa chỉ số 329 đường Tự Phước, phường 11, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) và tuyển người tham gia rửa tiền, dưới sự hướng dẫn của Lê Văn Điệp. Những người tham gia đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau và thỉnh thoảng họ thuê các căn hộ khác ở TP. Đà Lạt để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng và người dân. Tuy nhiên, họ chủ yếu hoạt động tại căn nhà mà Bé thuê. Tất cả các đối tượng đều không đăng ký cư trú theo quy định.

Mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp

Công việc của những người được Bé thuê là mở tài khoản ngân hàng. Sau khi mở xong, họ sẽ giao lại tài khoản và mật khẩu cho Bé, và Bé sẽ chuyển cho Lê Văn Điệp.

Theo cơ quan điều tra, Điệp đã cung cấp hơn 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy”. Điệp sẽ tập hợp và thống kê lại các tài khoản, sau đó gửi qua ứng dụng Telegram cho Billy. Mỗi ngày, Billy sẽ chuyển tiền vào các tài khoản này. Sau đó, Billy sẽ nhắn tin trong nhóm Telegram (do Billy tạo ra) với thông tin tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền cần chuyển. Những người tham gia rửa tiền sẽ phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code đó. Mỗi ngày, số tiền giao dịch qua các tài khoản này dao động từ 20 đến 30 tỷ đồng.

Khi cơ quan Công an tiến hành bắt giữ, họ đã thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại di động, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại, cùng với sổ sách ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài. Chúng đã mở hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài. Các giao dịch và liên lạc được ngụy trang bằng hệ thống bảo mật cao nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp mở rộng điều tra để làm rõ thêm các tình tiết liên quan.

Lê Sơn

Theo congthuong.vn